(주)비츠로셀

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

사내이사는 당사의 경영목표 달성에 기여할 수 있는 전문성과 리더십 보유하고 있는지 여부를 확인하여 후보를 선정하고 있습니다.

사외이사의 경우 회사 및 최대주주와의 이해관계 등 독립적인 지위에서 이사와 회사를 감독할 수 있고 전지산업, 경영, 회계, 법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.

직 명	성 명	임기 (연임여부/횟수)	주요경력	활동분야 (담당업무)
사내이사	장승국	'09.05~'26.03 (5회)	성균관대학교 영문학과 졸 이레전자 부사장 (주)비츠로셀 대표이사	이사회 의장, 대표이사
사내이사	이정도	'18.03~'24.03 (1회)	전남대학교 화학과 졸 전남대학원 화학과 졸 (주)비츠로셀 품질경영팀장 (주)비츠로셀 제조본부장	제조총괄
사내이사	김길중	'19.03~'25.03 (1회)	한양대학교 경영학과 졸 (주)비츠로셀 경영전략관리본부장	경영전반 총괄
사외이사	김정환	'18.03~'24.03 (1회)	한양대학교 경영학과 졸 (주)지후소프트 이사, 최고운영책임자 인텔릭아이엔에스 이사	감사위원장
사외이사	최운선	'18.03~'24.03 (1회)	건국대학교 법학과 졸 (학사) 성균대학교 경영학 졸 (석사) 명지대학교 경영학 졸 (박사) 협성대학교 경영학과 교수	감사위원
사외이사	홍세욱	'19.03~'25.03 (1회)	법무법인 에이치스 대표변호사	감사위원

2023 이사회 개최현황

개최일자	의안내용	가결여부	참여인원
2023-02-14	1. 김길중 사내이사 관계사 (주)비츠로밀텍 사내이사 겸직 동의의 건	가결	6/6 (100%)
2023-02-28	1. 제38기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제38기 현금배당 결의의 건	가결 가결	6/6 (100%)
2023-03-03	1. 제38기 정기주주총회 소집결의의 건 2. 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원) 3. 정관일부 변경의 건 4. 사내이사 선임의 건(장승국) 5. 이사 보수한도액 승인의 건	가결	6/6 (100%)
2023-03-24	1. 제1회 및 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	6/6 (100%)
2023-03-28	1. 장승국 대표이사 선임의 건	가결	6/6 (100%)
2023-05-15	1. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 2. 2023년 내부회계관리제도 규정개정 승인의 건 3. 2023년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건	- 가결 가결	6/6 (100%)

한국기업지배구조원 2021년 평가결과 요약

통합등급	B+	2021년 비츠로셀의 ESG 등급은 B+이며, 양호한 지속가능경영 체제를 구축하고 있습니다.
환경	B	2021년 비츠로셀의 환경 등급은 B이며, 다소 취약한 환경 경영을 구축하고 있습니다.
사회	B	2021년 비츠로셀의 환경 등급은 B이며, 다소 취약한 환경 경영을 구축하고 있습니다.
지배구조	B+	2021년 비츠로셀의 지배구조 등급은 B+이며, 양호한 지배구조를 구축하고 있습니다.